Mariano Macri denuncio a la empresa de Mauricio por lavado en el juzgado de Lijo

Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, denunció penalmente al Grupo Socma por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. El expediente recayó en el juzgado federal Ariel Lijo, el candidato a la Corte a quien Mauricio Macri rechazó de plano la semana pasada.

El hermano del ex presidente ya había declarado como denunciante en la causa Parques Eólicos, pero además viene denunciando que se le impide acceder a los balances de Socma y que no se dejan constancias de sus cuestionamientos respecto de los desprendimientos de bienes de la empresa. Incluso, el propio denunciante, sostiene en el escrito que la justicia comercial, oportunamente, decidió intervenir a Socma.

En la denuncia aparecen señalados como principales responsables Gianfranco Macri -también hermano del ex presidente y quien maneja los hilos de la empresa familiar-, Florencia Macri -hija del ex presidente-; y el gerente general del Grupo Socma, Leonardo Maffioli, entre otros.

La acusación habla de los delitos de administración fraudulenta, falsificación de documento, evasión tributaria, la presentación de balances falsos y el lavado de activos.

En el escrito de 116 páginas que lleva la firma de sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Mariano plantea que pese a su postura de evitar el «socavamiento permanente de la sociedad, continúan dándose distintos dislates, con hechos concretos, que trascienden lo estrictamente comercial y adquieren un cariz jurídico penal. Por lo que me veo obligado a denunciar a familiares, socios, directores, gerentes y síndicos de la sociedad».

Señor Juez, el tratamiento que se ha dado a lo largo de los años a la deuda con el Meinl Bank en los estados contables de Socma, podría calificarlo, como mínimo, de escandaloso.

El menor de los Macri pone el foco sobre el Meinl Bank, un banco austríaco que fue históricamente uno de los principales acreedores del holding Socma. Por caso, ese banco fue el principal aliado del grupo Macri para salvar a Correo Argentino de la quiebra.

Mariano sostiene que crédito del Meinl Bank estaba garantizado con una prenda sobre acciones de control emitidas por Sideco, de tal manera tal que si el banco ejecutaba la prenda se hubiese convertido en el accionista controlante de Sideco y, por lo tanto, Socma hubiese quedado como una sociedad sin activos.

«Señor Juez, el tratamiento que se ha dado a lo largo de los años a la deuda con el MB en los estados contables de Socma, podría calificarlo, como mínimo, de escandaloso», dice el hermano del ex presidente en la denuncia.

Según advierte, ese crédito sirvió para «manipular» los balances de Socma de acuerdo a la conveniencia e intereses que en ese momento convenía al managment de la empresa.

En la presentación -a la que LPO pudo tener acceso- Mariano Macri dice haber expresado en una asamblea y frente a los accionistas que la deuda de USD 4.390.000 denunciada en el Balance del ejercicio 2023 no podría cancelarse según los datos de esos estados contables, por lo que el Meinl Bank estaría en condiciones de ejecutar la prenda que recae sobre el 75% de las acciones de Sideco, principal fuente de ingreso de Socma.

Lamentablemente no encontrando otra vía para evitar la ejecución o la consumación de delitos, por lo que me veo obligado a denunciar a familiares, socios, directores, gerentes y síndicos de la sociedad.

«De esta manera -dice Macri- se consagraría la maniobra de vaciamiento de Socma en beneficio de una institución que obra de ‘testaferro’ a favor de algunos accionistas y en detrimento de mis intereses, convirtiéndome directamente en objeto de fraude».

En la denuncia, el hermano de Mauricio, desarrolla dos artículos periodísticos publicados por La Nación que -según expone- dan un marco histórico de los hechos que conforman el eje central de la denuncia.

Además, remarca la «liviandad» con la que el directorio de la compañía trata la deuda con el banco austríaco «lo cual hace que la misma no resulte creíble, contribuyendo a consolidar la sospecha de que se trata de un pasivo ficticio y por tal razón defraudatorio de los intereses de la sociedad y de este requirente en particular».

También sostiene que le resulta llamativo que una entidad financiera sostenga un crédito por tantos años sin recibir compensación monetaria alguna y sin tomar las medidas legales que usualmente toman los bancos a fin de ejecutar las respectivas garantías.

«Sostengo que es falsa la deuda con Meinl Bank, luego Angloaustrian Bank, y finalmente JM Asset», dice Macri y agrega que esa deuda fue utilizada durante años por el directorio de Socma en forma ilegal, irresponsable, y totalmente discrecional para cometer fraude fiscal, cometer fraude contra verdaderos acreedores de la sociedad, y para hacer que esta sociedad no distribuya dividendos.

El hermano del ex presidente plantea que esa maniobra tuvo como fin asfixiarlo, en tanto «supuesto accionista díscolo que no acepta las imposiciones de algunos accionistas y ex accionistas que pretenden realizar negocios espurios a través de Socma».

El propio denunciante remarca que a partir de la asamblea de Socma del 22 de febrero de este año adquiere «mayor verosimilitud y perfeccionamiento» la hipótesis que al momento de haber sido tomada la deuda por Meinl Bank es que se habría configurado «una típica operación de back to back, razón por la que Socma y sus representantes incurren típicamente en la figura de evasión tributaria y lavado de activos de origen ilícito, delitos que hacen directamente responsables no solo a quienes integran el órgano de dirección, sino también a cada uno de los accionistas que preste su conformidad con este accionar», afirmó.